Raport Scrutio

Raport Litigii

Imagine completă a istoricului judiciar al oricărei companii din România. Separăm dosarele în care societatea este atacată de cele în care ea atacă, calibrăm severitatea fiecărui adversar și extragem semnalele din dosarele deja închise.

Ce verificăm pentru tine
Istoric complet dosare

Toate dosarele în care compania apare ca parte — active și încheiate — cu obiectul cauzei și ultima soluție pronunțată. Surse: ECRIS și portal.just.ro, la data generării.

Detecție insolvență

Dacă societatea se află în procedură colectivă, raportul o semnalează în deschidere: număr dosar, instanță și administratorul judiciar desemnat.

Zonă pasivă vs. zonă activă

Nu confundăm o firmă dată în judecată cu una care își recuperează creanțele. Dosarele în care societatea este pârât, debitor sau contestator sunt evaluate ca risc; cele în care este creditor sau reclamant sunt prezentate strict factual.

Profilul riscului pasiv

Fiecare dosar pasiv este încadrat calitativ — Critic (executări, popriri, insolvență), Mediu (pretenții, drepturi salariale) sau Scăzut (civil minor, procedural).

Profilul adversarilor

Cine acționează societatea, grupat pe categorii cu severitate proprie: sistem bancar și IFN, Stat și instituții publice, parteneri comerciali, angajați și persoane fizice.

Matrice expunere creditori

Pe fiecare creditor: dosare active, dosare închise, hotărâri executorii obținute și contestații respinse — cu severitatea rezultată. Arată cine exercită efectiv presiunea.

Cronologie și evoluție anuală

Distribuția dosarelor pe ani și cronologia evenimentelor determinante. O accelerare litigioasă bruscă precede, de regulă, procedura formală de insolvență.

Termene de judecată

Termenele viitoare cu alertă vizuală: urgent (sub 7 zile — roșu), de urmărit (8–30 zile — portocaliu), în termen (verde).

Documente incluse
Litigii Active (.xlsx)Dosarele cu termen viitor sau nestabilit, cu alertă vizuală pe urgență
Istoric Litigii (.xlsx)Toate dosarele — active și încheiate — cu soluțiile pronunțate
Raport Litigii (.pdf)Sumar Executiv · Analiză · Semnale din Dosarele Închise · Dosare pe Rol
Cum arată un raport Scrutio

Structura de mai jos reproduce cele patru secțiuni ale raportului PDF livrat. Datele sunt fictive.

S
Sumar Executiv — EXEMPLU HOLDING S.A.
Surse: ECRIS · portal.just.ro · Date cu caracter informativ
14.05.2026
34
Total dosare identificate
12
Dosare active (termen viitor sau nestabilit)
2
Urgente (termen sub 7 zile)
3
Hotărâri executorii împotriva societății
Distribuție pe materie · 34
Faliment14
Civil9
Litigii cu profesioniștii6
Contencios administrativ și fiscal3
Litigii de muncă2
Activ vs. închis
Active — cu termen pe rol12
Închise — proceduri finalizate22
Distribuție pe instanță
Trib. București11
Jud. Sector 3 București8
C. Apel București5
Trib. Ilfov4
Altele6
Calitate procesuală — active · 12
Creditor5
Contestator3
Debitor2
Pârât2
Calitate procesuală — total · 34
Creditor11
Contestator8
Debitor7
Pârât5
Intimat3
S
Analiză Litigii — EXEMPLU HOLDING S.A.
Zonă pasivă evaluată · zonă activă prezentată factual
14.05.2026
Alertă maximă Societatea se află în procedură de insolvență — risc pasiv maxim
20 dosare pasive
Dosar 14582/3/2025 Instanță Tribunalul BUCUREȘTI Administrator judiciar Exemplu Insolvency SPRL Deschidere 12.02.2026
20
Dosare pasive
12
Active
3
Hotărâri executorii
4
Contestații respinse
Poziție activă Factual
11
dosare ca
Creditor / Reclamant
Tipuri proceduri: Insolvență / Faliment
Debitori: Alpha Trading Srl, Beta Distrib Srl, Gamma Retail Srl +2
Dosarele în care societatea recuperează creanțe nu contribuie la profilul de risc. Sunt raportate ca atare.
Profilul riscului pasiv · 20 dosare 14 închise
Risc critic
9
executări, popriri, insolvență
Risc mediu
3
pretenții, drepturi salariale
Risc scăzut
8
civil minor, procedural
Profilul adversarilor
Sistem bancar / IFN Critic
Banca Exemplu SA, IFN Exemplu Credit, Leasing Exemplu SA
Stat (ANAF, instituții publice) Critic
Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, ANAF — DGRFP București +3
Alte entități Mediu
Telecom Exemplu, Logistic Exemplu Srl, Utilități Exemplu SA +38
Angajați / Persoane fizice Scăzut
Persoană fizică 1
Evoluția litigiilor
2016
1
2018
2
2020
3
2021
2
2023
4
2024
6
2025
16
+167% în 2025 față de 2024 — accelerare litigioasă.
Concluzii & recomandări — alertă

⚠ Societatea se află în procedură de insolvență. Riscul pasiv este maxim — toate obligațiile patrimoniale sunt suspendate sau supuse procedurii colective. Există 12 dosare ce necesită monitorizare activă.

3 hotărâri executorii identificate împotriva societății, cu o valoare principală estimată de ~87.400 RON — executările sunt suspendate de drept în cadrul procedurii de insolvență.
Societatea are 11 dosare în calitate de Creditor/Reclamant — recuperarea creanțelor necesită verificare individuală.
4 contestații la executare respinse — societatea nu a reușit să blocheze executările creditorilor.
Alertă dinamică: numărul dosarelor a crescut cu 167% în 2025 față de 2024 — accelerare care poate indica un colaps comercial în relația cu partenerii.
S
Semnale din Dosarele Închise — 22 dosare
Ce spune istoricul deja finalizat despre prezent
14.05.2026
Cronologie litigioasă
2016
Primele dosare — 2016
1 dosar deschis
2024
Vârf litigios — 2024
6 dosare deschise în același an
2025
Prime hotărâri executorii
3 hotărâri executorii identificate
2026
Deschidere procedură insolvență — 12.02.2026
Dosar 14582/3/2025 · Tribunalul BUCUREȘTI · Admin. jud. Exemplu Insolvency SPRL
2025
Contestații la executare respinse
4 contestații respinse · creditorii au continuat executarea
Matrice expunere creditori
CreditorActiveÎnchiseExecutoriiCont. resp.Severitate
Banca Exemplu SA 3 2 1 2 Critic
IFN Exemplu Credit 2 1 1 0 Critic
Leasing Exemplu SA 0 1 1 0 Critic
Telecom Exemplu 2 1 0 0 Moderat
Logistic Exemplu Srl 1 1 0 1 Moderat
Critic
Hotărâri executorii împotriva societății: 3 hotărâri
Valoare identificată: ~87.400 RON principal (parțial identificată) + dobânzi legale penalizatoare
1. Dosar 9214/300/2025 · Creditor principal: BANCA EXEMPLU SA
2. Dosar 4471/299/2025 · Creditor principal: IFN EXEMPLU CREDIT
3. Dosar 1102/300/2025/a1 · Creditor principal: LEASING EXEMPLU SA
Critic
Expunere către Stat: 5 entități identificate · 1 litigiu direct
Entități: Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 6, ANAF — DGRFP București +2
1 litigiu în care Statul acționează direct societatea (în afara procedurilor de insolvență).
Moderat
Contestații la executare respinse/anulate: 4 dosare
Rată de succes: 20% (1 din 5 contestații finalizate admise)
1. Dosar 21877/300/2025 · Creditor urmăritor: LOGISTIC EXEMPLU SRL
2. Dosar 15229/300/2025 · Creditor urmăritor: BANCA EXEMPLU SA
3. Dosar 11107/300/2025 · Creditor urmăritor: BANCA EXEMPLU SA
4. Dosar 3876/300/2025 · Creditor urmăritor: IFN EXEMPLU CREDIT
S
Dosare pe Rol — Urmărire (12 dosare)
Detalii complete în fișierul Excel anexat
14.05.2026
Termen în mai puțin de 7 zile — URGENT
Termen între 8 și 30 zile — De urmărit
Termen peste 30 de zile — În termen
Termen trecut sau nestabilit
Nr. dosarInstanțăMaterieCalitateTermenParte adversă
14582/3/2025 Trib. București Faliment Debitor 18.05.2026 Exemplu Insolvency SPRL (admin. judiciar)
9214/300/2025 Jud. Sector 3 București Civil Contestator 20.05.2026 Banca Exemplu SA
7730/3/2025 Trib. București Litigii prof. Pârât 04.06.2026 Logistic Exemplu Srl
2298/93/2026 Trib. Ilfov Faliment Creditor 11.09.2026 Alpha Trading Srl (debitor)
5061/2/2025 C. Apel București Litigii muncă Intimat nestabilit Persoană fizică 1
Alege varianta potrivită
Due Diligence
Punctual
200 RON
Livrat în 24 ore
  • Raport Litigii
  • Raport RNPM
  • Raport ANAF
  • Raport ONRC
  • Raport General — sinteză cross-sursă
Solicită

Raportul Litigii face parte din pachetul Due Diligence — livrat împreună cu Raport RNPM, Raport ANAF, Raport ONRC și Raportul General, care corelează cele patru surse într-un verdict unic. Vezi toate opțiunile →

Gata să verifici o companie?

Completează formularul și primești raportul în maximum 24 ore.

Trimite cererea